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Wednesday, 3 July 2024

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Les procureurs de la Financial Conduct Authority (FCA) ont allégué que la banque n'avait pas surveillé les activités suspectes qui ont vu une somme de 365 millions de livres déposées par un client sur une période de cinq ans. Le régulateur bancaire, en fixant les frais, avait précédemment déclaré que « des dépôts en espèces de plus en plus importants » étaient effectués sur le compte du client. Mme Rose a déclaré: « Nous regrettons profondément que NatWest n'ait pas surveillé de manière adéquate et donc empêché le blanchiment d'argent par l'un de nos clients entre 2012 et 2016. « Au cours des années qui ont suivi cette affaire, nous avons investi des ressources importantes et continuons d'intensifier nos efforts pour lutter efficacement contre la criminalité financière. » Elle a ajouté que NatWest travaillait sur un effort de collaboration pour relever le défi de la criminalité financière. Régulateur de pas pour métier à tisser vendre. Mme Rose a déclaré: « Nous travaillons sans relâche avec des collègues, d'autres banques, des organismes du secteur, des forces de l'ordre, des régulateurs et des gouvernements pour aider à trouver des solutions collaboratives à ce défi commun.

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Renseignez-vous ci-dessous: (Nous vous serons reconnaissants si vous utilisez l'identifiant de messagerie d'entreprise) Impact de Covid-19 Sur le marché Métier à tisser à jet d'air Cette épidémie de coronavirus a conduit divers acteurs de l'industrie à modifier leurs stratégies commerciales et à innover leurs produits. De plus, cela a créé de nombreuses opportunités et peu de solutions de secours qui ont réorganisé l'industrie dans son ensemble. Régulateur de pas pour métier à tisser. Ce rapport a intégré les données influencées par l'effet COVID-19 et a fourni une analyse granulaire sur les segments de marché qui joueraient un rôle crucial dans la croissance du marché des Métier à tisser à jet d'air. Il comprend également des informations sur les stratégies révolutionnaires mises en œuvre par les principaux joueurs pour rester en tête de la compétition. Que pourrait signifier la variante Omicron pour les marchés Métier à tisser à jet d'air? Omicron est la dernière variante de Covid-19 à avoir atteint la scène mondiale. L'arrivée d'une nouvelle variante a bouleversé le marché et provoqué la panique chez certains investisseurs.

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La grande banque de détail et commerciale NatWest a plaidé coupable à trois infractions en vertu de la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent devant le tribunal de première instance de Westminster, après avoir omis de surveiller les comptes d'un client constitué au Royaume-Uni. Anvidevy — Métier à tisser les fleurs. Cette action pénale marque la première fois que la Financial Conduct Authority engage des poursuites pénales en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Le plaidoyer fait de NatWest la première banque britannique à admettre sa culpabilité en vertu des lois sur le blanchiment d'argent, qui ont été annoncées pour la première fois par la FCA en mars. La banque du Royaume-Uni entraînera probablement une amende importante, qui pourrait s'élever à plus de 170 millions de livres sterling. Lors d'une audience devant le tribunal de première instance de Westminster, la grande banque a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de non-respect de la législation anti-blanchiment d'argent, la directrice générale de NatWest, Alison Rose, affirmant que l'entreprise n'avait « pas correctement surveillé et donc empêché le blanchiment d'argent » en un de leurs clients.

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