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Cela permet d'identifier précisément les personnes physiques qui sont derrière les sociétés, notamment dans le cas d'empilement de personnes morales où il est difficile d'identifier les détenteurs finaux. Cette obligation ne s'applique pas aux sociétés cotées en bourse. En France, ce registre est tenu par les greffes des tribunaux de commerce et les sociétés sont tenues de leur adresser leurs déclarations de bénéficiaires effectifs. 561 46 code monétaire et financier aux amandes. Rappel de la notion de bénéficiaire effectif Les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques détenant plus de 25% du capital et/ou des droits de vote de la société, que cette détention soit directe ou indirecte par cia une chaine de société. en cas de détention indirecte du capital, il conviendra de bien décrire, dans un formulaire annexe, la chaine de sociétés concernées ainsi que les portions de capital ou droits de vote détenues par la personne concernée de bout en bout de la chaîne de détention. Il peut également s'agir de personnes ne détenant pas un tel niveau de capital ou de droits de vote, mais exerçant, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou son assemblée générale (cette notion ne doit pas être confondue avec la direction de la société au sens où un président ou un directeur général peut l'exercer au quotidien: il s'agit ici du contrôle, et donc de savoir qui, derrière la direction de la société, en contrôle les décisions).
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Ces frais comportent des frais de greffe et d'INPI. Sanction de l'absence de modification du registre des bénéficiaires effectifs On peut considérer que le fait de ne pas procéder à une modification du document relatif aux beneficiaires effectifs soit assimilable au fait d'avoir un registre inexact ou incomplet. Il est donc probable que la même sanction pénale que celle qui prévue pour le non dépôt du RBE s'applique, à savoir six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Déclaration RBE en ligne Co-fondateur LegalPlace, Mehdi est diplômé du magistère DJCE et avocat. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement. 561 46 code monétaire et financier cssf. Dernière mise à jour le 10/06/2021
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Cela étant, « cette désignation doit demeurer exceptionnelle et n'intervenir qu'après avoir épuisé tous les moyens possibles pour déterminer le ou les bénéficiaires effectifs et pour autant qu'il n'y ait pas de motifs de suspicion 4 » (de blanchiment de capitaux).
Les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont prévues par l'article R. 561-57 du CMF. Délai et sanctions Pour les entreprises nouvellement crées, la demande d'immatriculation au registre des bénéficiaires effectifs, doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Si c'est une modification des informations initialement déclarées, le délai est de 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. 561 46 code monétaire et financier et. Tout défaut de déclaration du ou des bénéficiaires effectifs est pénalement sanctionné d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 6 mois et 7 500 € d'amende. Cette amende est de 37 500 € lorsqu'il s'agit d'une personne morale avec possibilité de peines complémentaires en l'occurrence, une interdiction de gérer. De même, le dépôt d'un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est aussi sanctionné.
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